كما تلقت البنوك الهولندية غرامات باهظة بسبب الإهمال في شيكات غسيل الأموال. توصلت ING بالفعل إلى تسوية مع النيابة العامة بقيمة 775 مليون يورو في عام 2018 بسبب "الإهمال الجسيم". واضطر بنك ايه بي ان امرو لدفع غرامة قدرها 480 مليون يورو في تسوية العام الماضي.
الأسبوع الماضي اصبح معروف أنه تم تصنيف Rabobank من قبل النيابة العامة كمشتبه به بسبب عدم كفاية ضوابط مكافحة غسيل الأموال.
